michal parzuchowski ot xbatcotq unsplash

Voormalige eigenaren Nederlands online casino veroordeeld tot betalen van €24 miljoen

Extrafeb 20 2023, 10:12
De zaak van het Nederlandse Openbaar Ministerie tegen de voormalige eigenaren van Amsterdams casino loopt al jaren. Toen waren online casino’s nog illegaal in Nederland. Met deze zaak wil de Nederlandse Overheid een duidelijk voorbeeld stellen, verklaart ze aan online casino website Casinoscout.nl : illegale online casino’s worden zwaar bestraft! Je leest hier alles over de zaak.

De zaak Rykiel

De zaak Rykiel was al meer dan tien jaar aan de gang met een torenhoog dossier, en werd ook wel omschreven als een “megaproces tegen het gokimperium”. Er werden een dertigtal verdachten en tientallen ondernemingen in het vizier genomen in belastingparadijzen overal ter wereld. Samen runden ze volgens CasinoScout.nl een keten van illegale online casino’s waarmee ze bakken geld verdienden, en witwasten. In mei 2013 werd binnengevallen bij verschillende verdachten en beslag gelegd op tientallen villa's, Porsches en Ferrari's. De online casino's verdwenen. In 2018 werden uiteindelijk 16 verdachten veroordeeld, waaronder de voormalige eigenaars van Amsterdams casino, voor het aanbieden van illegale kansspelen, lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, en witwassen.

Verdict 2023

Samen moeten de betrokkenen ruim 24 miljoen euro betalen aan de Nederlandse overheid, dat bepaalde de rechter op 31 januari 2023. We kwamen bij Casinoscout.nl te weten dat het Openbaar Ministerie de bedragen van de boetes baseerde op het “wederrechtelijk verkregen voordeel” bij het aanbieden van online casino’s. De drie hoofdverdachten moeten 6,2 miljoen euro, 2,5 miljoen euro en bijna 700.000 euro betalen, maar ook hun financieel adviseurs, partners en werknemers moeten bedragen afstaan tussen de 113.000 en 632.000 euro. De betrokkenen probeerden zich te verweren tegen deze uitspraak door aan te geven dat ze geen inzicht kregen in de totstandkoming van de boete van 24 miljoen euro, maar dit werd door de rechter verworpen. Wel kregen ze een boetevermindering van 10% omdat de zaak volgens de rechter “onnodig lang heeft geduurd”.
schermafbeelding 2019 08 06 om 192635

De fiscus wil ook wat

Volgens onderzoek van Casinoscout.nl, heeft de groep ook een zaak aan hun been met de Nederlandse belastingdienst. Aangezien de online kansspelen vanuit Nederland werden aangeboden, vielen de inkomsten onder het Nederlandse belastingstelsel. De belastinginspecteur berekende de niet betaalde kansspelbelasting op basis van de in beslag genomen documenten en bijkomende informatie verstrekt door de verdachten, en kwam uit op 13,5 miljoen euro. De Nederlanse rechtbank achtte dit bedrag gegrond, maar de betrokkenen gingen in Hoger Beroep tegen deze uitspraak.